临商银行郑旺社区支行四加强确保反洗钱效果

本网讯（通讯员：刘晓凤）为做好反洗钱工作，郑旺社区支行坚持“四个加强”，取得了良好的效果。

一是加强学习，提高认识。我行多次组织员工学习反洗钱业务的十八种交易和大额、可疑交易报告制度，同时注重学习他行的反洗钱经验报告和上级行的通报反洗钱报告，使每个员工了解反洗钱的知识，掌握反洗钱的技能，清楚反洗钱的重要性和必要性。
  二是加强宣传，形成氛围。我行充分海报、电子屏、宣传册等张贴宣传反洗钱知识，对来办理业务的居民进行防泄密、防诈骗提醒，在客户中形成反洗钱、防诈骗不泄密的氛围。
  三是加强履职，做好登记。认真做好十八类交易及大额、可疑交易的审核甄别，认真分析做好登记，做到不放过任何疑点，确保万无一失。
  四是加强防控，提高能力。特别对较年轻新开户涉诈较多的现象，要求柜员在办理这此业务时，一定要提高警惕，本确保涉诈开户不在网点发生，消除隐患，防控风险。